El nombre de Luis Hermosilla aparece en conversaciones con Antonio Jalaff acusado de lavar dinero del narcotráfico en España.
(360Noticias) En una investigacion realizada por el medio Ciper devela que Antonio Jalaff, empresario chileno y fundador del Grupo Patio, se encuentra vinculado a una serie de sociedades relacionadas con el Banco Bandenia, acusado de lavar dinero del narcotráfico en España. Aunque en Chile Bandenia no es conocido, en Europa ha sido objeto de atención debido a sus actividades ilícitas. Jalaff se asoció con Bandenia aparentemente para buscar financiamiento y solventar sus deudas en Chile. Sin embargo, las investigaciones sugieren que su participación va más allá de una simple asociación financiera.
Jalaff figura como socio en numerosas sociedades del Grupo Bandenia en el Reino Unido, algunas de las cuales tienen un capital significativo. Se ha alegado que abrió una cuenta en Bandenia y que posteriormente se utilizaron sus datos para crear estas sociedades sin su consentimiento. Aunque Jalaff afirma que no recibió el crédito prometido y que desconocía la creación de estas sociedades, las investigaciones sugieren lo contrario.
La conexión de Jalaff con Bandenia incluye la creación de varias sociedades en el extranjero, como en Miami y Luxemburgo, además de Reino Unido. Estas sociedades fueron establecidas durante un período en el que enfrentaba problemas financieros en Chile y acumulaba demandas. Se especula que estas sociedades podrían haber sido utilizadas para fines de lavado de dinero o para ocultar activos.
La relación entre Jalaff y Bandenia ha sido objeto de escrutinio por parte de las autoridades chilenas, especialmente después de que su nombre apareciera en conversaciones grabadas entre el abogado Luis Hermosilla y otros individuos. Estas conversaciones sugerían que Jalaff y su hermano Álvaro estaban involucrados en prácticas financieras cuestionables relacionadas con el factoring.
Bandenia, a su vez, ha sido objeto de múltiples investigaciones y escándalos en España. Se le acusa de lavado de dinero a través de operaciones financieras fraudulentas, incluyendo la utilización de empresas pantalla y la emisión de garantías bancarias falsas. Estas actividades ilícitas han llevado a la condena de su principal responsable, José Miguel Artiles, por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.
Las sociedades vinculadas a Jalaff comparten una dirección común en el Reino Unido, lo que sugiere una conexión estrecha entre ellas. Además, las investigaciones han revelado que estas sociedades comparten vínculos con individuos relacionados con actividades delictivas, como el tráfico de personas y el tráfico de drogas.
En resumen, la relación entre Antonio Jalaff y el Grupo Bandenia plantea serias preguntas sobre sus actividades financieras y su posible participación en actividades delictivas. Las investigaciones en curso en Chile y en el extranjero buscarán aclarar el alcance de esta asociación y determinar si Jalaff estuvo involucrado en prácticas ilegales relacionadas con el lavado de dinero y otros delitos financieros.
