En la primera jornada de audiencia de formalización contra el exdirector de la PDI, Héctor Espinosa, acusado de malversación de caudales públicos y lavado de activos, el fiscal Eugenio Campos, indicó que el retirado oficial de la policía civil generó ganancias por unos 146 millones de pesos, dinero que posteriormente habría lavado utilizando testaferros.
Campos afirmó “Generó millonarias ganancias por a lo menos 146 millones de pesos, parte de dichas ganancias fueron posteriormente estratificadas e integradas al sistema económico formal, mediante actos de ocultamiento o disimulación”.
“Se cometió el ilícito de lavado de activos bajo distintas modalidades, como la utilización de testaferros, para ingresar de manera fraccionada parte del dinero sustraído por concepto de gastos reservados, al sistema económico formal”, agregó.
