(360Noticias) Un total de 18 detenidos dejó la investigación que permitió desarticular un brazo del Tren de Aragua que habría realizado lavado de activos por más de $78 mil millones. El caso fue catalogado como “uno de los mayores lavados que hemos tenido en nuestro país” vinculados a la organización criminal.
Un ejecutivo de Banco Santander fue detenido este martes en el marco de un megaoperativo liderado por la Policía de Investigaciones (PDI) y la Fiscalía Metropolitana Sur, que busca desarticular una red vinculada al Tren de Aragua dedicada al lavado de activos, extorsiones, trata de personas y otros delitos.
El detenido fue identificado como José Carlos Pérez Asencio, quien se desempeñaba como ejecutivo de recuperaciones en la entidad bancaria desde 2019. Según los antecedentes de la investigación, el funcionario habría sido reclutado por integrantes de la organización criminal mientras ya trabajaba en el banco y estaría involucrado en operaciones destinadas a facilitar el movimiento de dinero obtenido mediante actividades ilícitas.
Durante la jornada, efectivos policiales realizaron diligencias en una sucursal ubicada en calle Agustinas, en el centro de Santiago, con el objetivo de recopilar antecedentes relacionados con la causa. La investigación apunta a una estructura criminal que operaba mediante extorsiones a propietarios de locales nocturnos, trata de personas con fines de explotación sexual y otros negocios ilegales, cuyos recursos eran posteriormente enviados al extranjero.
De acuerdo con información difundida por distintos medios, la Fiscalía investiga una compleja red de lavado de activos asociada al brazo financiero de la organización criminal, la que habría movilizado importantes sumas de dinero hacia Colombia.
Banco Santander emitió una declaración pública señalando que ha colaborado plenamente con las diligencias solicitadas por las autoridades y que mantiene una política de tolerancia cero frente a cualquier conducta que infrinja la ley. La entidad añadió que adoptará las medidas correspondientes en caso de comprobarse responsabilidades individuales.
Hasta el cierre de esta edición, el operativo registraba múltiples detenidos en distintas regiones del país, mientras la Fiscalía y la PDI continúan desarrollando diligencias para determinar el alcance de la red investigada y las eventuales responsabilidades de sus integrantes.
